Tag Archives: 反洗錢

防制洗錢，數發部：三階段強化第三方支付業者管理

作者中央社|發布日期 2025 年 06 月 07 日 10:47 |

分類 Fintech , 科技政策 , 第三方支付

媒體報導易沛網路科技打著第三方支付合法招牌非法洗錢被訴，數發部今天表示，去年 11 月已廢止易沛科技第三方支付服務能量登錄，即不能再提供三支業務，為防範犯罪集團進入三支產業，也透過事前防範、事中查證與事後查核 3 階段強化管理。

反幣議員再提案，禁止美國人使用加密貨幣錢包

作者 Chen Kobe|發布日期 2023 年 03 月 29 日 9:31 |

分類 Fintech , 加密貨幣 , 區塊鏈 Blockchain

反對加密貨幣的頭號戰將、美國參議員華倫繼續提案，要求所有數位錢包服務必須符合反洗錢法案要求，等同於禁用數位錢包要讓資金回到傳統銀行，這樣的方式究竟是為人民還是為銀行服務呢？繼續閱讀..

Gogolook 併 AI 新創，強化風險管理 SaaS 服務

作者邱倢芯|發布日期 2022 年 10 月 20 日 13:51 |

分類 AI 人工智慧 , 會員專區 , 網路

隨疫情加速遠距金融服務與數位身分驗證應用普及，Whoscall 母公司 Gogolook（走著瞧股份有限公司）今日宣布併購國內 AI 新創 Crowdinsight（治略資訊），藉其 AI 盡職調查解決方案滿足洗錢防制以及數位身分驗證需求，同時結合自身領先的通訊防詐數據資料，強化企業風險管理解決方案。