ICIJ「潘朵拉文件」揭露多國政要海外藏巨富

作者 | 發布日期 2021 年 10 月 04 日 14:22 | 分類 國際金融 Telegram share ! follow us in feedly


國際調查記者聯盟(International Consortium of Investigative Journalists,ICIJ)3 日公布調查報告,從約旦、亞塞拜然、肯亞到捷克等多國政府領導人與國家元首,利用境外避稅天堂藏匿為數可觀的資產。

名為「潘朵拉文件」(Pandora Papers)的調查報告,是根據全球14家金融服務業者約1,190萬份文件。參與調查的記者約600位,包括美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)、英國廣播公司(BBC)與《衛報》(The Guardian)等。

國際調查記者聯盟分析,文件顯示約35位現任及卸任領導人面臨貪腐、洗錢與全球避稅等指控。ICIJ強調,大部分國家,海外擁有資產或利用空殼公司有跨國業務不違法,但對公開反對避稅和腐敗,或國內提倡緊縮措施的領導人來說,文件披露的事實可能令人尷尬。

ICJI調查特別披露約旦國王阿布杜拉二世(Abdullah II)如何布局境外公司與避稅天堂網路,累積遍及加州馬里布(Malibu)、美國華府及英國倫敦,高達1億美元的房地產。

約旦駐美國大使館拒絕評論,但BBC引述阿布杜拉二世律師指出,所有房地產都是個人購置,且知名人物以隱私與安全為由,經由境外公司購買房地產,是常見的做法。

長期被控貪污的中亞國家亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)家人和同夥,據稱祕密參與英國價值數億美元的房地產交易。將在本週選舉的捷克總理巴比斯(Andrej Babis),並未申報一家境外投資公司,這家公司曾購買法國南部價值高達2,200萬美元的酒莊。

ICJI調查發現,共近1千家位於避稅天堂的境外公司與全球336位高層政要和官員有關,包括各國領袖、內閣首長、大使等。超過三分之二境外公司設在英屬維京群島(British Virgin Islands)。

英國前首相布萊爾(Tony Blair)也出現於調查報告。布萊爾經常批評避稅漏洞。但文件詳細揭露他和妻子如何透過購買離岸房產,合法避免為倫敦價值數百萬英鎊的房產支付印花稅。

除了政治人物,被調查的名人還包括哥倫比亞裔歌手夏奇拉(Shakira)、德國超級名模克勞蒂亞‧雪佛(Claudia Schiffer),以及印度板球球星沙金(Sachin Tendulkar)。

「潘朵拉文件」提及的其他政商名流還包括:

  • 巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)核心圈成員,包括內閣部長及家人,祕密擁有公司和持有數百萬美元信託。伊姆蘭汗於Twitter發誓,要調查所有涉及「潘朵拉文件」的巴基斯坦公民,並稱「如果發現任何不當行為,我們將採取適當行動」。
  • 俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)並未直接被點名,但他透過幕僚與摩洛哥祕密資產有關。
  • 肯亞總統甘耶達(Uhuru Kenyatta)與家族6人被控祕密擁有境外公司網路。
  • 烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)據稱贏得2019年總統大選前,轉讓了一間離岸公司的祕密股份。
  • 國際貨幣基金組織(IMF)前總裁史特勞斯卡恩(Dominique Strauss-Kahn),支付一家免稅摩洛哥公司數百萬美元諮詢費。

ICJI曾揭露一系列大規模金融文件,「潘朵拉文件」是最新揭露。ICJI最初2014年發表「盧森堡稅務外洩」(LuxLeaks),之後還有2016年「巴拿馬文件」(Panama Papers)、2017年「天堂文件」(Paradise Papers),以及2020年「犯罪執法網絡」(FinCEN)。

ICJI最新調查取得文件來自多家金融服務公司,位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士。

(本文由 中央廣播電台 授權轉載;首圖來源:ICIJ