ICIJ「潘朵拉文件」揭露多國政要海外藏巨富

國際調查記者聯盟（International Consortium of Investigative Journalists，ICIJ）3 日公布調查報告，從約旦、亞塞拜然、肯亞到捷克等多國政府領導人與國家元首，利用境外避稅天堂藏匿為數可觀的資產。

名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，是根據全球14家金融服務業者約1,190萬份文件。參與調查的記者約600位，包括美國《華盛頓郵報》（The Washington Post）、英國廣播公司（BBC）與《衛報》（The Guardian）等。

國際調查記者聯盟分析，文件顯示約35位現任及卸任領導人面臨貪腐、洗錢與全球避稅等指控。ICIJ強調，大部分國家，海外擁有資產或利用空殼公司有跨國業務不違法，但對公開反對避稅和腐敗，或國內提倡緊縮措施的領導人來說，文件披露的事實可能令人尷尬。

ICJI調查特別披露約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）如何布局境外公司與避稅天堂網路，累積遍及加州馬里布（Malibu）、美國華府及英國倫敦，高達1億美元的房地產。

約旦駐美國大使館拒絕評論，但BBC引述阿布杜拉二世律師指出，所有房地產都是個人購置，且知名人物以隱私與安全為由，經由境外公司購買房地產，是常見的做法。

長期被控貪污的中亞國家亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）家人和同夥，據稱祕密參與英國價值數億美元的房地產交易。將在本週選舉的捷克總理巴比斯（Andrej Babis），並未申報一家境外投資公司，這家公司曾購買法國南部價值高達2,200萬美元的酒莊。

ICJI調查發現，共近1千家位於避稅天堂的境外公司與全球336位高層政要和官員有關，包括各國領袖、內閣首長、大使等。超過三分之二境外公司設在英屬維京群島（British Virgin Islands）。

英國前首相布萊爾（Tony Blair）也出現於調查報告。布萊爾經常批評避稅漏洞。但文件詳細揭露他和妻子如何透過購買離岸房產，合法避免為倫敦價值數百萬英鎊的房產支付印花稅。

除了政治人物，被調查的名人還包括哥倫比亞裔歌手夏奇拉（Shakira）、德國超級名模克勞蒂亞‧雪佛（Claudia Schiffer），以及印度板球球星沙金（Sachin Tendulkar）。

「潘朵拉文件」提及的其他政商名流還包括：

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）核心圈成員，包括內閣部長及家人，祕密擁有公司和持有數百萬美元信託。伊姆蘭汗於Twitter發誓，要調查所有涉及「潘朵拉文件」的巴基斯坦公民，並稱「如果發現任何不當行為，我們將採取適當行動」。
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）並未直接被點名，但他透過幕僚與摩洛哥祕密資產有關。
肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）與家族6人被控祕密擁有境外公司網路。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）據稱贏得2019年總統大選前，轉讓了一間離岸公司的祕密股份。
國際貨幣基金組織（IMF）前總裁史特勞斯卡恩（Dominique Strauss-Kahn），支付一家免稅摩洛哥公司數百萬美元諮詢費。

ICJI曾揭露一系列大規模金融文件，「潘朵拉文件」是最新揭露。ICJI最初2014年發表「盧森堡稅務外洩」（LuxLeaks），之後還有2016年「巴拿馬文件」（Panama Papers）、2017年「天堂文件」（Paradise Papers），以及2020年「犯罪執法網絡」（FinCEN）。

ICJI最新調查取得文件來自多家金融服務公司，位於英屬維京群島、巴拿馬、貝里斯、賽普勒斯、阿拉伯聯合大公國、新加坡與瑞士。