防堵詐騙集團人頭帳戶,黃天牧:啟動銀行專案金檢 作者 中央社|發布日期 2023 年 04 月 19 日 18:20 | 分類 財經 , 金融政策 | edit 詐騙集團花招百出,立委指出,部分特定銀行淪為詐騙集團愛用行,金管會主委黃天牧表示,已要求警示帳戶最高的銀行須改善,也將針對人頭帳戶數偏高的銀行業者啟動專案金檢。 繼續閱讀..
金管會打炒房盯票券業,專案金檢揪 5 大缺失 作者 中央社|發布日期 2022 年 03 月 23 日 8:25 | 分類 財經 , 金融政策 | edit 金管會 2021年對 2 家銀行、2 家票券商辦理專案金檢,22 日公布 5 大缺失,其中,有一家票券商承銷租賃公司發行的商業本票,該家租賃公司投資不動產信託受益權,等於間接讓資金流向房市。 繼續閱讀..