法尼新創公司違法吸金逾 17 億,田書旗等 13 人遭起訴

作者 | 發布日期 2019 年 08 月 26 日 17:50 | 分類 數位貨幣 , 網路 follow us in feedly


法尼新創科技公司負責人田書旗與黃淑霞夫妻等人,涉嫌以投資「乙太幣拓礦礦機」等名義吸引民眾投資,違法吸金所得約新台幣 17 億餘元,桃園地方檢察署 26 日偵結並依法提起公訴。

地檢署發表新聞稿表示,法尼新創科技股份有限公司負責人田書旗與黃淑霞夫妻等 13 人,從 106 年 7 月起,設計乙太幣拓礦礦機、認購公司股份或特別股股份、認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳股份、購買奇歐外匯期貨等方案,再由公司講師、業務召開說明會,以每年有 18% 到 86% 不等的高獲利,吸引民眾投資。

檢察官表示,法尼新創科技公司透過說明會、網路與通訊軟體發表訊息,迅速吸收許多民眾加入投資行列,共同對外推銷相關投資方案,並以「吸後金補前金」方式,支付先前投資人依契約應得的紅利分潤,投資人其餘款項則挪為己用。

桃園地檢署接獲檢舉後,指揮法務部調查局台北市調查處追查,偵結前已查證 262 名投資人,查證被害金額達 3 億 3,521 萬 6,000 元,依帳證等資料估算犯罪所得達 17 億 7,811 萬元,經比對扣案檔案與外部金流等資料,估算遭吸金投資人約兩千人。

檢察官表示,檢方在偵查終結後,依修正後銀行法之違反「非銀行不得經營準收受存款業務達 1 億元以上」,以及期貨交易法之「非法經營期貨經理事業」等罪嫌將田書旗與黃淑霞夫妻等 13 人提起公訴,並向法院聲請裁定宣告沒收、追徵被告田書旗等人資產。

(作者:吳睿騏;首圖來源:pixabay

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