虛擬通貨業納管洗錢防制，金管會 27 日公布首波審核結果，16 家提出洗錢防制法遵聲明的業者只有三家通過，檢視 24 個 BTM 據點，更僅一家業者完成法遵，若未在期限內改善，金管會最高處千萬罰鍰。
金管會盯比特幣 ATM 洗錢防制，全台 24 處僅一家完成法遵 |
作者
中央社|發布日期
2022 年 01 月 28 日 8:57 |
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Tag Archives: 法遵
兆豐金風暴持續延燒，徐光曦宣布請辭金控、商銀董座 |
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作者
TechNews 編輯台|發布日期
2016 年 08 月 31 日 11:09 |
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兆豐金風暴持續延燒，兆豐銀行紐約分行因違反美國紐約州洗錢防制法申報遭重罰，不僅前董事長蔡友才遭列被告、限制出境與住居，現任兆豐金董事長、事件爆發當時時任總經理的徐光曦也因此掛冠求去，今 31 日兆豐金發布重訊，宣布徐光曦請辭兆豐金控、兆豐商銀董事長職位。 繼續閱讀..
