近年因低利率讓熱錢四處流竄，讓各國政府央行不得不嚴加看管自家匯率，波動大使得外匯交易成為犯罪溫床。去年十一月美、英與瑞士監管機構針對六大涉案銀行開罰 43 億美元之後，美國司法部也硬起來，要求大型銀行針對交易員操控外匯一事負責並認罪，紐約金融監管機構也要對各別交易員進行調查。
華爾街在金融風暴過後已經被視為貪婪之地，針對大型銀行的調查往往能獲得社會支持與關注，但是結果卻常常被抨擊是抓小魚放大魚，紐約一名檢察官還因此下台。
美國司法部這次要硬起來。紐約時報引述消息來源表示，這起針對世界最大的金融市場所展開的調查已經進行到最後階段，聯邦檢察官最近已經通知巴克萊、摩根大通、蘇格蘭皇家銀行，以及花旗銀行，要求他們必須認罪才能結束此案件。紐時認為，重罪裁決效果有限，最後應該只會為這些銀行帶來象徵性的恥辱而已。
這些大型銀行是因為他們的電子交易平台而被抓到把柄，交易員利用這個平台提高賣給客戶的外匯價格，且在平台的聊天室裡，充滿著咒罵和行業術語，交易員甚至嘲弄這平台如何取消沒有利潤的交易。
過去十年，很多銀行開始透過電子平台交易外匯，但不是所有這樣的平台都可以利用客戶的錢讓銀行獲利，直到去年下半年，紐約金融監管機構開始調查德意致銀行與巴克萊的交易平台，發現至少一家銀行鎖定平台上某個客戶的動作，來權衡他們接下來要如何操作。
譬如說，一但客戶同意以某個價格向銀行購入歐元，這個平台就會透過演算法，偵測市場走向是不是對銀行不利，還可讓銀行取消這筆交易，並為銀行設定一個從更高價格中獲利的機會模式。而交易員就在這個線上聊天室嘲笑客戶都沒有發現這個設定，且在一些案子還發現，當客戶問說為什麼單子被取消，銀行還怪說是技術故障。
去年十一月，監管人員指控交易商自 2003 年 1 月以來通過聊天室、即時資訊和郵件等方式分享客戶下單的機密資訊，合謀操縱基準收盤即期匯率讓自己獲利，他們涉嫌操縱的基準外匯是資產經理人與企業財務主管衡量持股的價值標準。
涉案銀行包括摩根大通、美國銀行、巴克萊銀行、巴黎銀行、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行、高盛集團、匯豐銀行、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行、瑞士聯合銀行。外匯市場每天交易額達 5.3 兆美元，這 12 家銀行佔有全球外匯交易市場份額的 84%。
(首圖來源：Flickr / Mike Steele by cc2.0)
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