比特幣毒師!暗網毒販遭控「獄中洗錢 1.39 億美元」,如何賺到 2,934 比特幣成謎

作者 | 發布日期 2021 年 08 月 18 日 8:00 | 分類 Fintech , 數位貨幣 Telegram share ! follow us in feedly


美國馬里蘭州名為 Xanaxman 的暗網毒販,被馬里蘭州聯邦法院指控服刑期間,非法洗錢 2,934 枚比特幣,價值 1.37 億美元,目前美國政府尚未公開拍賣這筆比特幣。

美國法院近日解密文件,正在馬里蘭州服刑的毒販 Ryan Farace,法院指控他非法洗錢 2,934 枚比特幣(價值 1.37 億美元 )起訴。Ryan 三年前於暗網以 Xanaxman 的化名銷售 Alprazolam(阿普唑侖又稱 Xanax,為強力抗焦慮藥物 )入獄。

2018 年 11 月,法院命令沒收 Ryan 銷售毒品收益賺到的 4,000 比特幣(當時價值 1,680 萬美元,但今日價值 1.85 億美元 ),並勒令交出 560 萬美元現金和財產,並判 57 個月刑期。

近日法院解密的聯邦起訴書,Ryan 在父親 Joseph Farace 幫助下,被控服刑期間持續交易毒品洗錢。緝毒局分別在 2 月查獲 2,875 枚比特幣,並於 5 月查獲另一批 59 枚比特幣,共價值 1.37 億美元。

根據起訴書,尚不清楚 2,934 枚比特幣是政府未查獲的比特幣資產,還是他在監獄時以某種方式取得的比特幣。

活躍於暗網的加密資產

由於加密貨幣難以追蹤的隱私性,受暗網交易者大量使用。區塊鏈分析公司 Chainalysis 估計,光 2019 年就有超過 8 億美元加密貨幣發送到暗網市場。

最知名的案例「 絲綢之路 」,是在暗網購買非法毒品的黑市,2013 年被 FBI 強制關閉,查獲 173,991 枚比特幣(當時價值 3,360 萬美元 ),但仍有 444,000 枚比特幣失蹤。

近年美國政府查獲的不法虛擬幣,不時會公開標售並將所得納入公庫,如 2014 年風險投資家提姆·德雷珀 ( Tim Draper)就以未公開價格收購絲綢之路沒收的 30,000 枚比特幣。

這也令人好奇,如果美國政府決心一次大量出售這些非法資產,是否會影響幣圈生態?

(本文由 動區動趨 授權轉載;首圖來源:Unsplash