BitConnect 創辦人被指控涉嫌詐騙,到手金額高達 20 億美元

作者 | 發布日期 2021 年 09 月 06 日 15:12 | 分類 Fintech , 數位貨幣 Telegram share ! follow us in feedly


路透社消息,近日美國最高證券監管機構起訴 BitConnect(加密貨幣交易平台)創辦人 Satish Kumbhani,指控他涉嫌從數千名散戶投資者以詐欺手段吸金約 20 億美元。

BitConnect現已倒閉。今年5月,美國證券交易委員會(SEC)一起民事案件指控Satish Kumbhani謊報BitConnect的盈利能力,並違反保護投資者的註冊法。

曼哈頓聯邦法院提起的訴訟,SEC還指控詐騙主要發起人Glenn Arcaro及公司 Future Money Ltd,以詐欺吸收投資人超過2,400萬美元「推薦佣金」和其他款項。

9月1日,Arcaro也承認一項有關電信詐欺的刑事指控。

BitConnect成立於2016年,創立名為BitConnect Coin的數位代幣,是流行的加密貨幣,可兌換比特幣。SEC表示,參與BitConnect「貸款計畫」的投資者被告知,BitConnect使用「波動率軟體交易機器人」,每月可帶來40%收益,投資者賺得的虛假回報率顯示年收益率為3,700%。

但監管機構表示,2018年1月16日,比特幣價格下跌92%後,投資者損失大量資金。案件檢察官表示,BitConnect是「教科書式的龐氏騙局」,以新投資者的資金支付早期投資者。

現年35歲的Kumbhani一直住在印度蘇拉特,下落不明,44歲Arcaro住在洛杉磯,在香港註冊Future Money公司。5月28日,SEC起訴其他五家BitConnect的推廣方。訴訟已有判決,要求其中兩名發起人Michael Noble和Joshua Jeppesen及 Jeppesen的未婚妻支付350萬美元和190枚比特幣。

(本文由 雷鋒網 授權轉載;首圖來源:shutterstock)