路透社消息，近日美國最高證券監管機構起訴 BitConnect（加密貨幣交易平台）創辦人 Satish Kumbhani，指控他涉嫌從數千名散戶投資者以詐欺手段吸金約 20 億美元。
BitConnect現已倒閉。今年5月，美國證券交易委員會（SEC）一起民事案件指控Satish Kumbhani謊報BitConnect的盈利能力，並違反保護投資者的註冊法。
曼哈頓聯邦法院提起的訴訟，SEC還指控詐騙主要發起人Glenn Arcaro及公司 Future Money Ltd，以詐欺吸收投資人超過2,400萬美元「推薦佣金」和其他款項。
9月1日，Arcaro也承認一項有關電信詐欺的刑事指控。
BitConnect成立於2016年，創立名為BitConnect Coin的數位代幣，是流行的加密貨幣，可兌換比特幣。SEC表示，參與BitConnect「貸款計畫」的投資者被告知，BitConnect使用「波動率軟體交易機器人」，每月可帶來40%收益，投資者賺得的虛假回報率顯示年收益率為3,700%。
但監管機構表示，2018年1月16日，比特幣價格下跌92%後，投資者損失大量資金。案件檢察官表示，BitConnect是「教科書式的龐氏騙局」，以新投資者的資金支付早期投資者。
現年35歲的Kumbhani一直住在印度蘇拉特，下落不明，44歲Arcaro住在洛杉磯，在香港註冊Future Money公司。5月28日，SEC起訴其他五家BitConnect的推廣方。訴訟已有判決，要求其中兩名發起人Michael Noble和Joshua Jeppesen及 Jeppesen的未婚妻支付350萬美元和190枚比特幣。
（本文由 雷鋒網 授權轉載；首圖來源：shutterstock）
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