Tag Archives: 洗錢防制

金管會盯比特幣 ATM 洗錢防制，業者未落實將罰千萬

作者中央社|發布日期 2022 年 01 月 21 日 14:40 |

分類加密貨幣 , 區塊鏈 Blockchain , 數位貨幣

台灣街頭出現比特幣 ATM，金管會調查發現全台 24 個比特幣 ATM 據點中，僅 1 個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置，金管會將要求其他業者提出法遵聲明，否則最高將開出千萬罰單。

外幣收兌限額調降為等值 3,000 美元，最快年底上路

作者中央社|發布日期 2021 年 10 月 22 日 8:35 |

分類國際金融 , 財經 , 金融政策

中央銀行 21 日預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，修正重點包含收兌限額由現行等值 1 萬美元調降為等值 3,000 美元，預告時間為期 2 個月，最快今年底就會上路。

疫情加速銀行 AI 防洗錢！SAS：全球逾半數金融機構投入

作者姚惠茹|發布日期 2021 年 10 月 21 日 14:15 |

分類 AI 人工智慧 , Fintech , 財經

全球分析領域領導者 SAS、專業諮詢機構 KPMG（安侯建業）及公認反洗錢師協會（ACAMS）最新發布的反洗錢技術研究顯示，光是美國銀行業每年在反洗錢合規的成本已高達 250 億美元，AI（人工智慧）和 ML（機器學習）在反洗錢合規的採用趨勢仍不斷成長，超過半數以上金融機構已在反洗錢合規程序中部署 AI/ML，或預計在接下來的 12 到 18 個月內實行這項技術。

金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制，11/30 前完成法遵

作者中央社|發布日期 2021 年 10 月 01 日 8:45 |

分類區塊鏈 Blockchain , 數位貨幣 , 財經

行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，金管會 9 月 30 日強調，虛擬通貨平台業者應在 11 月 30 日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明，若未完成且限期未改善，最高將收下千萬罰單。

虛擬貨幣交易 7 月納入洗錢防制，5 類業者明確納管

作者中央社|發布日期 2021 年 05 月 26 日 8:43 |

分類數位貨幣 , 金融政策

虛擬通貨平台及交易業務事業 7 月起將納入洗錢防制管理，金管會 25 日公布相關草案，未來 5 大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，若違反相關規定，可依洗錢防制法開罰新台幣 50 萬至 1,000 萬元。

虛擬通貨平台 7 月納洗錢防制，8 家名單曝光

作者中央社|發布日期 2021 年 04 月 21 日 9:30 |

分類 Fintech , 數位貨幣 , 財經

有鑒於區塊鏈與虛擬貨幣吸金詐騙案例頻傳，金管會表示，7 月 1 日起虛擬通貨平台會納入洗錢防制管理範疇，此外將推行虛擬貨幣投資實名制。

前 TransferWise 員工成立反黑錢新創 Salv，獲 200 萬美元種子融資

作者 Unwire Pro|發布日期 2019 年 12 月 10 日 10:44 |

分類 Fintech , 國際金融 , 新創

各國越來越重視洗錢問題，除了傳統打擊手法，透過新科技也有助提升打擊效率。一批 TransferWise 和 Skype 前員工成立反黑錢新創 Salv，最近獲得 200 萬美元種子融資，協助擴充業務。繼續閱讀..

比特幣擬納管，11 月底前機制出爐

作者中央社|發布日期 2018 年 04 月 20 日 16:40 |

分類數位貨幣 , 會員專區 , 科技政策

民眾購買比特幣擬納管。法務部長邱太三表示，為避免比特幣等虛擬貨幣成為洗錢的工具，將對比特幣等虛擬貨幣納管，預計今年 11 月底前將相關管制機制建置好。繼續閱讀..