境外加密貨幣交易所 JPEX 遭檢舉在台灣非法招攬，檢調朝涉嫌違反銀行法及洗錢防制法等方向偵辦。金管會今天表示，因 JPEX 未在台灣辦理落地登記，已移請檢調偵辦。 繼續閱讀..
JPEX 未落地涉非法招攬，金管會：對境外公司無管轄權 |
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中央社|發布日期
2023 年 11 月 09 日 18:35 |
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Tag Archives: 洗錢防制法
洗錢防制缺失遭金管會盯上，花旗星展遭罰 1,600 萬 |
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作者
中央社|發布日期
2021 年 05 月 13 日 18:00 |
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兩家銀行洗錢防制爆缺失，吃下金管會重罰。金管會表示，花旗（台灣）商業銀行與星展（台灣）商業銀行辦理防制洗錢和打擊資恐有缺失，各重罰新台幣 1,000 萬元與 600 萬元。 繼續閱讀..
純網銀搶人大戰，混血基因最吃香 |
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作者
財訊|發布日期
2019 年 01 月 20 日 0:00 |
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今年 1 月 6 日，由 LINE 轉戰國家隊陣營的「將來網路銀行」籌備處執行長劉奕成，在 Facebook 上更新了大頭貼，「現階段要 fight（打仗），」他寫道。 繼續閱讀..
