憑藉「AI 跨境匯款」突圍！東聯互動上半年營收年增 14.8% 創歷史新高 |
作者
姚 惠茹|發布日期
2026 年 07 月 10 日 16:32 |
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Tag Archives: 洗錢防制
資產代幣化趨於成熟！資誠發布 2025 全球加密貨幣監管十大趨勢 |
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作者
姚 惠茹|發布日期
2025 年 04 月 14 日 12:44 |
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資誠聯合會計師事務所今日發布《2025 全球加密貨幣法規報告》，探討快速變化的數位資產監管環境，並分析逾 50 個司法管轄區的政策變化與新興趨勢，並剖析美國對加密貨幣監管態度的轉變、歐盟《加密資產市場監管法》的實施，以及全球各地逐漸成形的監管框架。
金管會盯比特幣 ATM 洗錢防制，全台 24 處僅一家完成法遵 |
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作者
中央社|發布日期
2022 年 01 月 28 日 8:57 |
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虛擬通貨業納管洗錢防制，金管會 27 日公布首波審核結果，16 家提出洗錢防制法遵聲明的業者只有三家通過，檢視 24 個 BTM 據點，更僅一家業者完成法遵，若未在期限內改善，金管會最高處千萬罰鍰。
金管會盯比特幣 ATM 洗錢防制，業者未落實將罰千萬 |
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作者
中央社|發布日期
2022 年 01 月 21 日 14:40 |
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台灣街頭出現比特幣 ATM，金管會調查發現全台 24 個比特幣 ATM 據點中，僅 1 個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置，金管會將要求其他業者提出法遵聲明，否則最高將開出千萬罰單。
金管會：虛擬通貨平台納洗錢防制，11/30 前完成法遵 |
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作者
中央社|發布日期
2021 年 10 月 01 日 8:45 |
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行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關，金管會 9 月 30 日強調，虛擬通貨平台業者應在 11 月 30 日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明，若未完成且限期未改善，最高將收下千萬罰單。
虛擬貨幣交易 7 月納入洗錢防制，5 類業者明確納管 |
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作者
中央社|發布日期
2021 年 05 月 26 日 8:43 |
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虛擬通貨平台及交易業務事業 7 月起將納入洗錢防制管理，金管會 25 日公布相關草案，未來 5 大型態業者將落實實名制交易並建立洗錢防制措施，若違反相關規定，可依洗錢防制法開罰新台幣 50 萬至 1,000 萬元。
前 TransferWise 員工成立反黑錢新創 Salv，獲 200 萬美元種子融資 |
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作者
Unwire Pro|發布日期
2019 年 12 月 10 日 10:44 |
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各國越來越重視洗錢問題，除了傳統打擊手法，透過新科技也有助提升打擊效率。一批 TransferWise 和 Skype 前員工成立反黑錢新創 Salv，最近獲得 200 萬美元種子融資，協助擴充業務。 繼續閱讀..
