金管會 19 日公布 2024 年近百項金檢重點,因應打擊詐騙,除列入防詐外,虛擬貨幣事業也首度列入明年金檢業別中,金檢重點聚焦在業者是否落實洗錢防制。
金管會明年金檢重點,防詐、虛擬貨幣洗錢防制入列 |
作者 中央社|發布日期 2023 年 12 月 20 日 8:27 | 分類 加密貨幣 , 數位貨幣 , 財經 |
金管會盯比特幣 ATM 洗錢防制,全台 24 處僅一家完成法遵 |
作者 中央社|發布日期 2022 年 01 月 28 日 8:57 | 分類 加密貨幣 , 區塊鏈 Blockchain , 數位貨幣 | edit |
虛擬通貨業納管洗錢防制,金管會 27 日公布首波審核結果,16 家提出洗錢防制法遵聲明的業者只有三家通過,檢視 24 個 BTM 據點,更僅一家業者完成法遵,若未在期限內改善,金管會最高處千萬罰鍰。
金管會盯比特幣 ATM 洗錢防制,業者未落實將罰千萬 |
作者 中央社|發布日期 2022 年 01 月 21 日 14:40 | 分類 加密貨幣 , 區塊鏈 Blockchain , 數位貨幣 | edit |
台灣街頭出現比特幣 ATM,金管會調查發現全台 24 個比特幣 ATM 據點中,僅 1 個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置,金管會將要求其他業者提出法遵聲明,否則最高將開出千萬罰單。
金管會:虛擬通貨平台納洗錢防制,11/30 前完成法遵 |
作者 中央社|發布日期 2021 年 10 月 01 日 8:45 | 分類 區塊鏈 Blockchain , 數位貨幣 , 財經 | edit |
行政院指定金管會為虛擬通貨平台業者的洗錢防制主管機關,金管會 9 月 30 日強調,虛擬通貨平台業者應在 11 月 30 日前向金管會辦理洗錢防制法遵聲明,若未完成且限期未改善,最高將收下千萬罰單。
前 TransferWise 員工成立反黑錢新創 Salv,獲 200 萬美元種子融資 |
作者 Unwire Pro|發布日期 2019 年 12 月 10 日 10:44 | 分類 Fintech , 國際金融 , 新創 | edit |
各國越來越重視洗錢問題,除了傳統打擊手法,透過新科技也有助提升打擊效率。一批 TransferWise 和 Skype 前員工成立反黑錢新創 Salv,最近獲得 200 萬美元種子融資,協助擴充業務。 繼續閱讀..