據區塊鏈數據公司 Chainalysis 的報告，截至 2021 年底，網路犯罪分子擁有的加密貨幣價值超過 110 億美元，均與非法活動有關，去年同期這數字僅 30 億美元。Chainalysis 指出最賺錢的罪行是竊盜──被盜加密貨幣占犯罪分子加密錢包 93%（約 98 億美元）。
為取得資料，Chainalysis研究錢包有多少加密貨幣與不法分子有關聯，代表從暗網市場、勒索軟體操作、詐騙或加密貨幣竊盜等接收資金的錢包，都在Chainalysis監控下。
▲ 犯罪分子的加密貨幣價值。（Source：Chainalysis）
非法活動是網路犯罪分子偷取加密貨幣的主要途徑，但由於2021年加密貨幣牛市，持有的加密貨幣也更有價值。據雅虎財經數據，儘管過去一個月價格暴跌，但流行幣價值從2020年底到2021年底還是大幅上漲：
- 比特幣：2020年末略高於29,000美元，2021年末約為47,000美元。
- 以太坊：2020年末約為737美元，2021年末約為3,700美元。
- 門羅幣：2020年末約為156美元，2021年末為250美元。
換句話說，只要一直持有，大多數加密貨幣犯罪分子2021年初擁有的幣值會在當年底激增。報告指出，犯罪分子2021年似乎更積極清算不法所得──Chainalysis表示，與往年相比，犯罪分子持有加密貨幣平均時長減少75%。
勒索軟體商脫手速度最快，到2021年持虛擬貨幣平均時間為65天，歷史平均值為468天。即使之前平均時間為1,252天的暗網市場商，2021年平均持有時間也變成250多天。網路詐騙者介於兩者之間，到2021年平均持有虛擬貨幣100多天。
正如Chainalysis指出那樣，代幣在犯罪分子錢包裡不一定安全，因執法機構並沒有袖手旁觀，一直追蹤不法分子虛擬錢包，並可能沒收加密貨幣。2021全年看到執法部門沒收大量加密貨幣，據稱與勒索軟體團體或龐氏騙局發起人有關。
2022年開始不到2個月，就已看到更多行動：英國稅務機關沒收一些NFT；美國司法部查獲Bitfinex駭客攻擊期間，被盜36億美元比特幣。明年無論加密貨幣是漲是跌，相信不法分子加密貨幣持有都會遭重大打擊。
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