2021 加密貨幣市場大好,卻養肥不少犯罪分子

作者 | 發布日期 2022 年 02 月 21 日 8:15 | 分類 加密貨幣 , 區塊鏈 Blockchain , 資訊安全 Telegram share ! follow us in feedly


據區塊鏈數據公司 Chainalysis 的報告,截至 2021 年底,網路犯罪分子擁有的加密貨幣價值超過 110 億美元,均與非法活動有關,去年同期這數字僅 30 億美元。Chainalysis 指出最賺錢的罪行是竊盜──被盜加密貨幣占犯罪分子加密錢包 93%(約 98 億美元)。

為取得資料,Chainalysis研究錢包有多少加密貨幣與不法分子有關聯,代表從暗網市場、勒索軟體操作、詐騙或加密貨幣竊盜等接收資金的錢包,都在Chainalysis監控下。

▲ 犯罪分子的加密貨幣價值。(Source:Chainalysis

非法活動是網路犯罪分子偷取加密貨幣的主要途徑,但由於2021年加密貨幣牛市,持有的加密貨幣也更有價值。據雅虎財經數據,儘管過去一個月價格暴跌,但流行幣價值從2020年底到2021年底還是大幅上漲:

  • 比特幣:2020年末略高於29,000美元,2021年末約為47,000美元。
  • 以太坊:2020年末約為737美元,2021年末約為3,700美元。
  • 門羅幣:2020年末約為156美元,2021年末為250美元。

換句話說,只要一直持有,大多數加密貨幣犯罪分子2021年初擁有的幣值會在當年底激增。報告指出,犯罪分子2021年似乎更積極清算不法所得──Chainalysis表示,與往年相比,犯罪分子持有加密貨幣平均時長減少75%。

勒索軟體商脫手速度最快,到2021年持虛擬貨幣平均時間為65天,歷史平均值為468天。即使之前平均時間為1,252天的暗網市場商,2021年平均持有時間也變成250多天。網路詐騙者介於兩者之間,到2021年平均持有虛擬貨幣100多天。

正如Chainalysis指出那樣,代幣在犯罪分子錢包裡不一定安全,因執法機構並沒有袖手旁觀,一直追蹤不法分子虛擬錢包,並可能沒收加密貨幣。2021全年看到執法部門沒收大量加密貨幣,據稱與勒索軟體團體或龐氏騙局發起人有關。

2022年開始不到2個月,就已看到更多行動:英國稅務機關沒收一些NFT;美國司法部查獲Bitfinex駭客攻擊期間,被盜36億美元比特幣。明年無論加密貨幣是漲是跌,相信不法分子加密貨幣持有都會遭重大打擊。

(本文由 雷鋒網 授權轉載;首圖來源:Unsplash

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