俄國金流難逃?新加坡加密貨幣業者加入防堵行列

作者 | 發布日期 2022 年 03 月 10 日 14:45 | 分類 加密貨幣 , 國際貿易 Telegram share ! follow us in feedly


新加坡 3 月 5 日罕見地表態要制裁俄羅斯,禁止金融機構跟一系列俄國實體往來,箝制俄國資金流向。最新消息顯示,當地加密貨幣營運商為了繼續留在新加坡這個國際金融中心,正在努力爬梳金流,尋找是否有俄羅斯資金的蛛絲馬跡。

日經亞洲評論10日報導,加密貨幣解決方案提供商Triple A表示,接獲新加坡金融管理局(MAS)通知國家立場後,該公司已更新制裁名單。Triple A執行長Eric Barbier受訪時表示,已跟新舊客戶更新資訊,確認公司未跟遭制裁的實體、企業或個人往來。

加密貨幣以協助匿名轉帳著稱,使用去中心化的區塊鏈技術,這讓西方制裁的有效度遭質疑。報導指出,透過交易所轉帳的加密貨幣資產,可以用戶註冊的銀行帳戶追蹤到個人。即便如此,許多大型交易所並無實體總部或固定地點,確實可能出現漏網之魚。

GlobalData主題分析師George Monaghan表示,加密貨幣的特色是去中心化,比起法定貨幣,較不受政府監督;看來俄羅斯人依舊可利用加密貨幣轉帳。

然而,新加坡法律事務所Withers KhattarWong合夥人指出,雖然加密貨幣使用者一般都能保持匿名,他們的活動卻是公開的,甚至「頗為透明」,因為轉帳全都記錄在區塊鏈。他對日經表示,區塊鏈絕不遺忘,其永遠不變的特性,意味著使用者總會留下足跡,就算多次換手依舊能追蹤得到。

區塊鏈留存的軌跡,意味著加密貨幣營運商面對主管機關的制裁要求時,找不太到寬鬆執法的藉口。數位資產營運商如今無不小心翼翼監控活動。為在新加坡長期合法經營,加密貨幣業者得向主管機關證明自己能夠進行客戶盡職調查(customer due diligence,CDD)、固定審查帳戶並監控回報可疑轉帳,如此一來才能取得經營執照。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:pixabay

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