新加坡 3 月 5 日罕見地表態要制裁俄羅斯，禁止金融機構跟一系列俄國實體往來，箝制俄國資金流向。最新消息顯示，當地加密貨幣營運商為了繼續留在新加坡這個國際金融中心，正在努力爬梳金流，尋找是否有俄羅斯資金的蛛絲馬跡。
日經亞洲評論10日報導，加密貨幣解決方案提供商Triple A表示，接獲新加坡金融管理局（MAS）通知國家立場後，該公司已更新制裁名單。Triple A執行長Eric Barbier受訪時表示，已跟新舊客戶更新資訊，確認公司未跟遭制裁的實體、企業或個人往來。
加密貨幣以協助匿名轉帳著稱，使用去中心化的區塊鏈技術，這讓西方制裁的有效度遭質疑。報導指出，透過交易所轉帳的加密貨幣資產，可以用戶註冊的銀行帳戶追蹤到個人。即便如此，許多大型交易所並無實體總部或固定地點，確實可能出現漏網之魚。
GlobalData主題分析師George Monaghan表示，加密貨幣的特色是去中心化，比起法定貨幣，較不受政府監督；看來俄羅斯人依舊可利用加密貨幣轉帳。
然而，新加坡法律事務所Withers KhattarWong合夥人指出，雖然加密貨幣使用者一般都能保持匿名，他們的活動卻是公開的，甚至「頗為透明」，因為轉帳全都記錄在區塊鏈。他對日經表示，區塊鏈絕不遺忘，其永遠不變的特性，意味著使用者總會留下足跡，就算多次換手依舊能追蹤得到。
區塊鏈留存的軌跡，意味著加密貨幣營運商面對主管機關的制裁要求時，找不太到寬鬆執法的藉口。數位資產營運商如今無不小心翼翼監控活動。為在新加坡長期合法經營，加密貨幣業者得向主管機關證明自己能夠進行客戶盡職調查（customer due diligence，CDD）、固定審查帳戶並監控回報可疑轉帳，如此一來才能取得經營執照。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：pixabay）
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