加密貨幣正受操縱,華爾街日報:百萬散戶被坑殺

作者 | 發布日期 2018 年 08 月 06 日 15:35 | 分類 數位貨幣 follow us in feedly

華爾街日報近日發表了一篇專題分析指出,加密貨幣市場正受到典型詐欺手法操縱。




報導指出,在過去的半年內,加密貨幣市場有著很大的波動,規模超過 8.25 億美元,而其中有數百萬散戶遭到坑殺,許多交易團體正操縱著市場價格。而該文是透過對今年 1~7 月個交易商的交易數據以及市場流量進行分析,發現了至少有 175 個拉高出貨(Pump and Dump)的操縱計畫,並遍及 122 種加密貨幣。

拉高出貨是一種典型的證券詐欺手法,透過媒體等管道進行虛假和誤導性的正面宣傳人為地誇大自有股票的價格,並且在短時間內注入大量資金,促使散戶跟隨買進,然後在短短幾分鐘內大量傾銷,使市值快速縮水。

這是非常古老而常見的手法,這樣的做法其實早在 1930 年代就已出現,當然若在證券市場上是違法行為,然而目前加密貨幣市場並沒有受到監管,所以即便明知是這樣也無法給予任何懲罰,而近年來這樣的現象越發嚴重,甚至導致了市場走向頹勢。

(Source:CoinMarketCap

詐欺社群叢生

甚至,計畫以類似交易模式獲利的私人社群已多達數百個,而在華爾街日報的分析中,其中最大的一個社群,單月就有 2.22 億美元的交易規模。這些社群通常不對外公開,而是由主持人引進或是會員推薦的方式才能進入,透過整合會員的交易行為,在特定時點創造一個瘋狂買潮,並以此獲利,而這些社群的主持人也通常會向會員收取月費,從 50 ~250 美元不等。

這樣的社群通常分為內圈跟外圈,由內圈決定炒作何種貨幣以及時點,而外圈的成員跟隨,值得一提的是,這樣的過程往往很短暫,快到甚至有許多外圈成員無法以此獲利,所以要加入這樣的團體,本身也要確保有性能足夠強大的計算機設備及網路環境。尤其這個策略原本就是需要快速的反應,不然也幾乎無法獲利。

通常這種計畫瞄準的大多是少人問津,價值尚低的空氣幣或山寨幣,而一旦操作開始,內圈參與者就會使用早已準備好的賬戶資金,甚至使用機器人程式在數秒鐘內進行大量交易,並通知外圈成員跟上,吸引那些過於貪婪不想放棄漲勢的散戶進場,並試圖維持這樣的效果,直到大部分外圈成員也能獲利,一旦這些團體出場,基本上該貨幣就等於被榨乾了價值,並迅速跌落。

市場監管困難

當然這樣的手法並非無跡可尋,因為這樣的團體協作本身就不容易,而且交易所也有可能無法負荷這樣的大量交易產生問題,要時刻保持在交易的領先否則無法獲利,也因此,才會有許多參加這種團體反而遭致虧損的人出來爆料。然而這樣的動作過於頻繁,還是會導致市場風聲鶴唳,散戶越發謹慎,而加密貨幣也逐漸走下坡。

目前加密市場還是有許多交易平台在極力避免這樣的情勢,模仿傳統交易所制定一些內部規章,避免內線交易等違法情事,但成效有限,尤其有業內人士表明,基本上這些交易平台很難完全中立,背後都是由大戶所支撐,現在還無法擺脫這樣的生態。

雖然這目前還無法可管,古老的把戲仍然奏效,但美國商品期貨交易委員會從今年 2 月開始,提供揭露這些非法計劃的內部人員多達 10 萬美元的賞金。當然也還是有樂觀人士,仍然期盼加密貨幣市場能走上正軌。當然最好的辦法,是讓散戶在投入之前能夠三思。

(首圖來源:shutterstock)

延伸閱讀:

關鍵字: ,