為推動金融業股權透明化，金管會要求金融機構大股東申報持股時，必須揭露背後的「實質受益人」或「最終控制權人」，相關規定將於 25 日發布，2020 年 7 月正式生效，屆時未申報最高將罰千萬元。 繼續閱讀..
金控大股東持股透明化明年 7 月上路，未申報罰千萬 |
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中央社|發布日期
2019 年 12 月 25 日 9:00 |
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Tag Archives: 洗錢
前 TransferWise 員工成立反黑錢新創 Salv，獲 200 萬美元種子融資 |
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Unwire Pro|發布日期
2019 年 12 月 10 日 10:44 |
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各國越來越重視洗錢問題，除了傳統打擊手法，透過新科技也有助提升打擊效率。一批 TransferWise 和 Skype 前員工成立反黑錢新創 Salv，最近獲得 200 萬美元種子融資，協助擴充業務。 繼續閱讀..
冒牌金條流入全球市場成洗錢工具，疑源自中國 |
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中央社|發布日期
2019 年 09 月 12 日 9:15 |
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印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市，由於偽造手法高明，真假難辨，成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具。有關單位認為，這些冒牌金條可能源自中國。 繼續閱讀..
韓國瑜答詢發大財掀波，一次看懂自經區爭議 |
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中央社|發布日期
2019 年 05 月 06 日 8:30 |
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2012 年馬政府時期提出自經區構想，因外界質疑聲浪不斷，無疾而終。韓國瑜當選高雄市長後重新提出，在議會答詢時數度強調是為了發大財，引發爭議；不過，財政部等相關部會，先前即以恐有洗錢、洗產地等疑慮，強烈反對。 繼續閱讀..
金融沙盒實驗添新規，引發新創業者哀鴻遍野 |
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數位時代|發布日期
2019 年 04 月 01 日 9:11 |
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「完全喪失實驗精神，」一位不願具名的金融科技新創業者焦慮的說到：「實驗的精神不就是要低成本、降低法律門檻嗎？現在反而像是拉高法律門檻。」之所以會有這份焦慮，是因為未來「非金融業者」進入金融監理沙盒實驗，也必須要成為洗錢防制、打擊資恐的管理對象。 繼續閱讀..
歐盟打擊犯罪停發 500 歐元紙鈔，德國最為不捨 |
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中央社|發布日期
2019 年 01 月 28 日 11:00 |
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歐洲中央銀行（ECB）27 日準備進行淘汰 500 歐元紙鈔的最後一步，或許除了喜歡現金的德國，僅有少數人會為這款在生活中不常見、還深受罪犯喜愛的鈔票哀悼。 繼續閱讀..
歐盟警告，黃金簽證恐帶來貪污洗錢 |
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中央社|發布日期
2019 年 01 月 24 日 11:30 |
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歐洲聯盟（EU）23 日敦促成員國，遏止核發給富裕外國投資者的「黃金簽證」計畫，並警告這些人會帶來貪污和洗錢問題。 繼續閱讀..
海外資金回流有條件租稅特赦，擬設金融專戶控管 |
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MoneyDJ|發布日期
2018 年 10 月 23 日 9:10 |
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台商資金返台擬有條件實施「租稅特赦」。金管會主委顧立雄 22 日表示，鼓勵台商資金返台的政策尚未完全確定，但一定會符合國際防制洗錢相關規範，並將規劃透過金融機構設置專戶控管，以避免匯回資金到處亂竄或炒房。 繼續閱讀..
央行示警虛擬通貨具三大阻礙、六大缺陷 |
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MoneyDJ|發布日期
2018 年 10 月 22 日 10:15 |
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中央銀行總裁楊金龍 22 日將赴立法院財委會報告虛擬通貨、洗錢防制議題，央行在事先送交立院的書面報告中指出，虛擬通貨全球市場總市值約 2,000 多億美元，與其他實體經濟資產相比仍較低，且具有詐騙比率過高、期貨能量不足、未獲大部分主管機關核准等三大阻礙，並具有交易耗時且不具清算最終性、易遭不法使用等六大缺陷。 繼續閱讀..
歐盟反洗錢破功，協調層面漏洞是主因 |
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中央社|發布日期
2018 年 10 月 01 日 9:30 |
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歐洲聯盟（EU）國家或許自誇擁有全球最嚴格的反洗錢法規，但最近爆發的數起醜聞案顯示，犯罪者擅長利用歐盟的致命弱點，也就是明顯缺乏協調，來達成目的。 繼續閱讀..
虛擬通貨實名制落實到超商，單日限額不超過 10 萬 |
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中央社|發布日期
2018 年 09 月 21 日 10:00 |
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為避免虛擬通貨淪為洗錢工具，金管會表示，虛擬通貨業者與超商業者已擬定自律規範以及風險控管機制，最快在 10 月底前，民眾赴超商購買虛擬通貨，單日將不能超過新台幣 10 萬元。 繼續閱讀..
加密貨幣洗錢防制，實名制是共識 |
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中央社|發布日期
2018 年 05 月 02 日 16:05 |
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立法院今天舉行「健全加密貨幣洗錢防制」公聽會，與會專家學者普遍認為實名制是防制洗錢的基本要求。法務部官員則說，將報請行政院決定納管虛擬貨幣與否及其範圍與方法。 繼續閱讀..
