Tag Archives: 洗錢

全球最大虛幣業者遭日當局盯上,恐刑事告發

作者 |發布日期 2018 年 03 月 23 日 8:55 |
分類 數位貨幣 , 科技政策

日經新聞、產經新聞、路透社 22 日報導,日本金融廳考慮基於日本《虛擬貨幣法》(日文為「改正資金決濟法」Payment Services Law),對總部設於香港,全球最大的虛擬貨幣業者 Binance 提出警告,主因 Binance 在未進行註冊登記的情況下,就在日本進行業務,而此種情況恐將無法充分保護投資人,讓投資人暴露在恐蒙受損失的風險下,若 Binance 不立即停止在日本的業務,金融廳就考慮攜手日本警察當局提出刑事告發。 繼續閱讀..

邁向無現金社會?德國人緊抱現金

作者 |發布日期 2018 年 03 月 19 日 8:30 |
分類 支付方案 , 財經

許多國家積極推動無現金的社會,尤其以北歐國家為首,如丹麥自 2016 年初推動無現金交易,更於 2017 年停止印鈔;瑞典推動無鈔化運動,連教會收取奉獻也改用電子支付;挪威也一樣成為高度無現金化國家。亞洲國家方面,儘管亞洲人較為迷戀現金,但各國政府也積極政策鼓勵脫離現金,如新加坡政府正積極推動電子支付繼續閱讀..

【丰云】英、澳、美也一樣「沒公德心」?無樁式共享腳踏車必生亂象

作者 |發布日期 2018 年 02 月 23 日 7:45 |
分類 共享經濟

無樁式共享單車從中國市場大爆發,第一時間許多人看到巨量中國資金投入,燒出驚人的投放量規模,產生錯覺,認為無樁式共享單車是「未來潮流」,但緊接著,人們馬上看到中國各大城市遭腳踏車淹沒亂象,成堆的腳踏車占用停車位、私人土地,甚至在街上像垃圾堆積、遭扔進河中、溝中、丟到山上,出現眾多「單車墳場」,更有許多單車遭破壞,或是破解侵占,當損耗率如此高,中國共享單車新創事業也就大量倒閉,悟空單車、3Vbike、町町單車、酷騎單車、小藍單車等一一不支倒地。 繼續閱讀..

出國小心了!6/28 起超額攜帶現金未申報將沒收

作者 |發布日期 2017 年 03 月 15 日 18:27 |
分類 會員專區 , 財經

今年有計畫出國旅遊的民眾要注意了!財政部關務署 14 日表示,為配合《洗錢防制法》修正案即將上路,自 6 月 28 日起,民眾若攜帶超過新台幣 10 萬元出入境而沒有事先申報,超額款項將會直接沒收,可攜帶的黃金價值限額也向下調整為 1 萬美元(約台幣 31 萬元),超額將處以等值罰鍰,若攜帶裸鑽也需申報。 繼續閱讀..

德銀陰雲壟罩全歐洲,IMF 撂重話:應不惜賠本和解

作者 |發布日期 2016 年 10 月 07 日 13:23 |
分類 會員專區 , 財經

國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)6 日對德意志銀行一事有強硬的表態,德銀需要對業務模式進行改革,並不惜付出巨額罰款也要迅速與美國監管局達成協議。不過據歐盟官員表示,其實德銀洗錢案,檢調方面還沒有獲得足夠的證據,與此同時,部分德國企業正討論要注資德銀,以協助其渡過難關。

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蔡友才任內讓兆豐金成為尹衍樑最大金庫

作者 |發布日期 2016 年 09 月 03 日 0:00 |
分類 會員專區 , 財經

兆豐金海外洗錢案,雪球越滾越大。8 月 23 日,台北地檢署上午兵分三路,前往金管會、財政部、兆豐金控調閱資料,他們最重要的目的,是為查出兆豐銀行紐約分行因違反《洗錢防制法》,遭美國紐約州金融服務署重罰 1 億 8 千萬美元的真正原因。 繼續閱讀..