加密貨幣和許多新興科技一樣，若是被惡意使用就會成為犯罪工具，全球最大加密貨幣交易所幣安經歷痛苦變革後，最近倒是跟執法部門密切合作，再次偵破一起詐騙集團洗錢案。 繼續閱讀..
幣安北檢合作抓詐騙集團，涉案金額近新台幣 2 億元 |
作者
Chen Kobe|發布日期
2024 年 05 月 17 日 16:55 |
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Tag Archives: 洗錢
幣安接受認罪協商，執行長趙長鵬將離職 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2023 年 11 月 22 日 8:13 |
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全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人兼執行長趙長鵬，可能接受美國司法部提出的認罪協商，除了支付 43 億美元罰款，趙長鵬也辭去執行長職位。 繼續閱讀..
興登堡狙擊哈薩克金融公司 FRHC，控幫俄寡頭洗錢 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2023 年 08 月 16 日 14:45 |
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哈薩克金融控股公司 Freedom Holding Corp.（美股股份代號FRHC）近日成為知名作空機構興登堡（Hindenburg）的最新狙擊目標，遭指是協助俄羅斯寡頭規避制裁、洗錢的幫兇。 繼續閱讀..
FTX 破產後，幣安一夕之間「大到不能倒」！財務狀況卻疑雲重重 |
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作者
經理人月刊|發布日期
2023 年 01 月 01 日 11:00 |
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加密貨幣交易平台 FTX 2022 年 11 月 11 日提出破產保護聲請，其創始人山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱 SBF）因為挪用客戶資產，已經被美國警方逮捕，隨著 FTX 倒閉，幣安（Binance）穩坐全球最大加密交易所地位、一家獨大，市占率達到創新高的 52.9% ，卻也引發幣安「大到不能倒」的恐慌。
傳幣安、趙長鵬恐遭美司法部起訴，公司嚴正否認 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2022 年 12 月 13 日 14:05 |
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市場謠傳，美國司法部經過數年調查後，考慮以未經授權轉帳、洗錢共謀、違反刑事制裁等理由起訴世界最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及部分高層，消息遭公司嚴正否認。 繼續閱讀..
Robinhood 觸犯反洗錢條例遭罰 3 千萬美元，裁員 900 人 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2022 年 08 月 03 日 9:43 |
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投資服務公司 Robinhood 由於觸犯反洗錢條例，以及安全疏漏，今日正式遭到紐約市政府罰款 3 千萬美元。同時，由於經濟狀況惡化，他們也裁員將近四分之一。 繼續閱讀..
NFT 平台 OpenSea 前員工涉嫌內線交易，遭起訴洗錢及詐欺 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2022 年 06 月 02 日 15:59 |
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全球最主要 NFT 交易平台 OpenSea 前員工崔斯坦，今日遭美國司法部逮捕，因涉嫌利用職務之便內線交易，遭到檢方以洗錢、詐欺等罪名起訴。 繼續閱讀..
全球與中國元宇宙發展現況 |
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作者
拓墣產研|發布日期
2022 年 05 月 16 日 7:30 |
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由於元宇宙概念與定義較為模糊，具體作為及導向皆以遊戲、NFT（Non-Fungible Token，不可替代代幣）為主，並且對於潛在發展領域、可行的市場也較為空泛，使得企業多處於觀望的情況。直到 2021 下半年各國對元宇宙相關政策陸續出台，才有明確地發展願景，吸引宏碁、宏達電、Microsoft、騰訊、Take-Two、聯想等加入並迅速展開布局。當前 Adidas、Atari、Ferrari、Gap、Hulu、Nike、Verizon、Walmart 正以不同方式進入虛擬世界，見證數位世界的沉浸式體驗。 繼續閱讀..
