美國財政部長提名人葉倫(Janet Yellen)對虛擬貨幣依舊抱持疑慮,她認為虛幣的非法金融用途尤其需要關切(particular concern)。 繼續閱讀..
比特幣軟!葉倫對虛幣抱持疑慮:尤應關切非法用途 |
作者 MoneyDJ|發布日期 2021 年 01 月 20 日 10:30 | 分類 數位貨幣 , 金融政策 |
滙豐、渣打名列捲入洗錢疑慮五銀行,股價摔 |
作者 MoneyDJ|發布日期 2020 年 09 月 21 日 12:50 | 分類 財經 | edit |
滙豐(HSBC Holdings Plc)、渣打集團(Standard Chartered Plc)捲入洗錢疑慮,9 月 21 日在香港掛牌的股票應聲下挫,連帶拖累港股。 繼續閱讀..
金控大股東持股透明化明年 7 月上路,未申報罰千萬 |
作者 中央社|發布日期 2019 年 12 月 25 日 9:00 | 分類 財經 | edit |
為推動金融業股權透明化,金管會要求金融機構大股東申報持股時,必須揭露背後的「實質受益人」或「最終控制權人」,相關規定將於 25 日發布,2020 年 7 月正式生效,屆時未申報最高將罰千萬元。 繼續閱讀..
前 TransferWise 員工成立反黑錢新創 Salv,獲 200 萬美元種子融資 |
作者 Unwire Pro|發布日期 2019 年 12 月 10 日 10:44 | 分類 Fintech , 國際金融 , 新創 | edit |
各國越來越重視洗錢問題,除了傳統打擊手法,透過新科技也有助提升打擊效率。一批 TransferWise 和 Skype 前員工成立反黑錢新創 Salv,最近獲得 200 萬美元種子融資,協助擴充業務。 繼續閱讀..
歐盟打擊犯罪停發 500 歐元紙鈔,德國最為不捨 |
作者 中央社|發布日期 2019 年 01 月 28 日 11:00 | 分類 財經 | edit |
歐洲中央銀行(ECB)27 日準備進行淘汰 500 歐元紙鈔的最後一步,或許除了喜歡現金的德國,僅有少數人會為這款在生活中不常見、還深受罪犯喜愛的鈔票哀悼。 繼續閱讀..
海外資金回流有條件租稅特赦,擬設金融專戶控管 |
作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 10 月 23 日 9:10 | 分類 財經 | edit |
台商資金返台擬有條件實施「租稅特赦」。金管會主委顧立雄 22 日表示,鼓勵台商資金返台的政策尚未完全確定,但一定會符合國際防制洗錢相關規範,並將規劃透過金融機構設置專戶控管,以避免匯回資金到處亂竄或炒房。 繼續閱讀..