網購使用信用卡或到超商取貨付款已成日常，這些都屬於「第三方支付服務業」的一環，由於沒有確認客戶身分義務，易淪為洗錢管道，經濟部因而訂定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」，11 月 29 日預告期滿。
第三方支付服務業恐淪洗錢管道，經部訂防制辦法 |
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中央社|發布日期
2021 年 09 月 29 日 8:45 |
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Tag Archives: 洗錢
比特幣毒師！暗網毒販遭控「獄中洗錢 1.39 億美元」，如何賺到 2,934 比特幣成謎 |
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動區動趨|發布日期
2021 年 08 月 18 日 8:00 |
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美國馬里蘭州名為 Xanaxman 的暗網毒販，被馬里蘭州聯邦法院指控服刑期間，非法洗錢 2,934 枚比特幣，價值 1.37 億美元，目前美國政府尚未公開拍賣這筆比特幣。 繼續閱讀..
全球最大加密貨幣交易所幣安，將接受美國政府洗錢與逃稅調查 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2021 年 05 月 14 日 11:59 |
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全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安，目前正在接受美國司法部調查，目標是多項非法金融活動相關行為，尤其是洗錢與逃稅。 繼續閱讀..
金管會擬「延後虛擬通貨新法」，實名制落實後或將「納稅」 |
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動區動趨|發布日期
2021 年 05 月 12 日 8:00 |
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台灣金管會上週針對虛擬通貨劃入洗錢防制子法草案召開公聽會，民間業者普遍反應法案預計 7 月 1 日上路過於倉促，故經溝通後金管會擬延後時程。除反洗錢範圍擴大外，據《工商時報》消息，財政部也發聲，若未來採實名制，可能將虛擬通貨交易納入課稅範圍。
比特幣軟！葉倫對虛幣抱持疑慮：尤應關切非法用途 |
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MoneyDJ|發布日期
2021 年 01 月 20 日 10:30 |
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美國財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）對虛擬貨幣依舊抱持疑慮，她認為虛幣的非法金融用途尤其需要關切（particular concern）。 繼續閱讀..
滙豐、渣打名列捲入洗錢疑慮五銀行，股價摔 |
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MoneyDJ|發布日期
2020 年 09 月 21 日 12:50 |
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滙豐（HSBC Holdings Plc）、渣打集團（Standard Chartered Plc）捲入洗錢疑慮，9 月 21 日在香港掛牌的股票應聲下挫，連帶拖累港股。 繼續閱讀..
金控大股東持股透明化明年 7 月上路，未申報罰千萬 |
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中央社|發布日期
2019 年 12 月 25 日 9:00 |
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為推動金融業股權透明化，金管會要求金融機構大股東申報持股時，必須揭露背後的「實質受益人」或「最終控制權人」，相關規定將於 25 日發布，2020 年 7 月正式生效，屆時未申報最高將罰千萬元。 繼續閱讀..
前 TransferWise 員工成立反黑錢新創 Salv，獲 200 萬美元種子融資 |
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Unwire Pro|發布日期
2019 年 12 月 10 日 10:44 |
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各國越來越重視洗錢問題，除了傳統打擊手法，透過新科技也有助提升打擊效率。一批 TransferWise 和 Skype 前員工成立反黑錢新創 Salv，最近獲得 200 萬美元種子融資，協助擴充業務。 繼續閱讀..
冒牌金條流入全球市場成洗錢工具，疑源自中國 |
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中央社|發布日期
2019 年 09 月 12 日 9:15 |
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印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市，由於偽造手法高明，真假難辨，成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具。有關單位認為，這些冒牌金條可能源自中國。 繼續閱讀..
韓國瑜答詢發大財掀波，一次看懂自經區爭議 |
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中央社|發布日期
2019 年 05 月 06 日 8:30 |
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2012 年馬政府時期提出自經區構想，因外界質疑聲浪不斷，無疾而終。韓國瑜當選高雄市長後重新提出，在議會答詢時數度強調是為了發大財，引發爭議；不過，財政部等相關部會，先前即以恐有洗錢、洗產地等疑慮，強烈反對。 繼續閱讀..
金融沙盒實驗添新規，引發新創業者哀鴻遍野 |
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數位時代|發布日期
2019 年 04 月 01 日 9:11 |
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「完全喪失實驗精神，」一位不願具名的金融科技新創業者焦慮的說到：「實驗的精神不就是要低成本、降低法律門檻嗎？現在反而像是拉高法律門檻。」之所以會有這份焦慮，是因為未來「非金融業者」進入金融監理沙盒實驗，也必須要成為洗錢防制、打擊資恐的管理對象。 繼續閱讀..
歐盟打擊犯罪停發 500 歐元紙鈔，德國最為不捨 |
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中央社|發布日期
2019 年 01 月 28 日 11:00 |
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歐洲中央銀行（ECB）27 日準備進行淘汰 500 歐元紙鈔的最後一步，或許除了喜歡現金的德國，僅有少數人會為這款在生活中不常見、還深受罪犯喜愛的鈔票哀悼。 繼續閱讀..
歐盟警告，黃金簽證恐帶來貪污洗錢 |
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中央社|發布日期
2019 年 01 月 24 日 11:30 |
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歐洲聯盟（EU）23 日敦促成員國，遏止核發給富裕外國投資者的「黃金簽證」計畫，並警告這些人會帶來貪污和洗錢問題。 繼續閱讀..
傳台商匯回資金將沒有稅率優惠，要這樣做才行 |
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作者
黃 敬哲|發布日期
2018 年 11 月 20 日 13:30 |
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美國總統川普在剛上台時就提出令跨國企業匯回資金的提案，如今因應貿易戰，台灣政府也似乎想要利用租稅優惠吸引資金回流，並提出「促進境外資金回國投資特別條例」草案但最後可能跟原先想的不一樣。
