中國原料、墨西哥生產、美國洗錢，芬太尼跨國產業鏈 |
作者
中央社|發布日期
2025 年 06 月 20 日 12:45 |
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探究芬太尼危機，不只牽涉中國與墨西哥以及美國之間的毒品交易，更涉及原料供應鏈，墨西哥毒梟、地下洗錢種種非法情事，形成最致命而且複雜的跨國犯罪體系。 繼續閱讀..
幣安接受認罪協商，執行長趙長鵬將離職 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2023 年 11 月 22 日 8:13 |
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全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人兼執行長趙長鵬，可能接受美國司法部提出的認罪協商，除了支付 43 億美元罰款，趙長鵬也辭去執行長職位。 繼續閱讀..
興登堡狙擊哈薩克金融公司 FRHC，控幫俄寡頭洗錢 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2023 年 08 月 16 日 14:45 |
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哈薩克金融控股公司 Freedom Holding Corp.（美股股份代號FRHC）近日成為知名作空機構興登堡（Hindenburg）的最新狙擊目標，遭指是協助俄羅斯寡頭規避制裁、洗錢的幫兇。 繼續閱讀..
FTX 破產後，幣安一夕之間「大到不能倒」！財務狀況卻疑雲重重 |
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作者
經理人月刊|發布日期
2023 年 01 月 01 日 11:00 |
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加密貨幣交易平台 FTX 2022 年 11 月 11 日提出破產保護聲請，其創始人山姆‧班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried，簡稱 SBF）因為挪用客戶資產，已經被美國警方逮捕，隨著 FTX 倒閉，幣安（Binance）穩坐全球最大加密交易所地位、一家獨大，市占率達到創新高的 52.9% ，卻也引發幣安「大到不能倒」的恐慌。
傳幣安、趙長鵬恐遭美司法部起訴，公司嚴正否認 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2022 年 12 月 13 日 14:05 |
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市場謠傳，美國司法部經過數年調查後，考慮以未經授權轉帳、洗錢共謀、違反刑事制裁等理由起訴世界最大加密貨幣交易所幣安（Binance）及部分高層，消息遭公司嚴正否認。 繼續閱讀..
Robinhood 觸犯反洗錢條例遭罰 3 千萬美元，裁員 900 人 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2022 年 08 月 03 日 9:43 |
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投資服務公司 Robinhood 由於觸犯反洗錢條例，以及安全疏漏，今日正式遭到紐約市政府罰款 3 千萬美元。同時，由於經濟狀況惡化，他們也裁員將近四分之一。 繼續閱讀..
NFT 平台 OpenSea 前員工涉嫌內線交易，遭起訴洗錢及詐欺 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2022 年 06 月 02 日 15:59 |
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全球最主要 NFT 交易平台 OpenSea 前員工崔斯坦，今日遭美國司法部逮捕，因涉嫌利用職務之便內線交易，遭到檢方以洗錢、詐欺等罪名起訴。 繼續閱讀..
