Tag Archives: 洗錢

金控大股東持股透明化明年 7 月上路，未申報罰千萬

作者中央社|發布日期 2019 年 12 月 25 日 9:00 |

分類財經

為推動金融業股權透明化，金管會要求金融機構大股東申報持股時，必須揭露背後的「實質受益人」或「最終控制權人」，相關規定將於 25 日發布，2020 年 7 月正式生效，屆時未申報最高將罰千萬元。繼續閱讀..

前 TransferWise 員工成立反黑錢新創 Salv，獲 200 萬美元種子融資

作者 Unwire Pro|發布日期 2019 年 12 月 10 日 10:44 |

分類 Fintech , 國際金融 , 新創

各國越來越重視洗錢問題，除了傳統打擊手法，透過新科技也有助提升打擊效率。一批 TransferWise 和 Skype 前員工成立反黑錢新創 Salv，最近獲得 200 萬美元種子融資，協助擴充業務。繼續閱讀..

冒牌金條流入全球市場成洗錢工具，疑源自中國

作者中央社|發布日期 2019 年 09 月 12 日 9:15 |

分類國際貿易 , 國際金融

印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市，由於偽造手法高明，真假難辨，成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具。有關單位認為，這些冒牌金條可能源自中國。繼續閱讀..

韓國瑜答詢發大財掀波，一次看懂自經區爭議

作者中央社|發布日期 2019 年 05 月 06 日 8:30 |

分類國際貿易 , 財經

2012 年馬政府時期提出自經區構想，因外界質疑聲浪不斷，無疾而終。韓國瑜當選高雄市長後重新提出，在議會答詢時數度強調是為了發大財，引發爭議；不過，財政部等相關部會，先前即以恐有洗錢、洗產地等疑慮，強烈反對。繼續閱讀..

金融沙盒實驗添新規，引發新創業者哀鴻遍野

作者數位時代|發布日期 2019 年 04 月 01 日 9:11 |

分類 Fintech , 新創

「完全喪失實驗精神，」一位不願具名的金融科技新創業者焦慮的說到：「實驗的精神不就是要低成本、降低法律門檻嗎？現在反而像是拉高法律門檻。」之所以會有這份焦慮，是因為未來「非金融業者」進入金融監理沙盒實驗，也必須要成為洗錢防制、打擊資恐的管理對象。繼續閱讀..

歐盟打擊犯罪停發 500 歐元紙鈔，德國最為不捨

作者中央社|發布日期 2019 年 01 月 28 日 11:00 |

分類財經

歐洲中央銀行（ECB）27 日準備進行淘汰 500 歐元紙鈔的最後一步，或許除了喜歡現金的德國，僅有少數人會為這款在生活中不常見、還深受罪犯喜愛的鈔票哀悼。繼續閱讀..

歐盟警告，黃金簽證恐帶來貪污洗錢

作者中央社|發布日期 2019 年 01 月 24 日 11:30 |

分類國際貿易 , 財經

歐洲聯盟（EU）23 日敦促成員國，遏止核發給富裕外國投資者的「黃金簽證」計畫，並警告這些人會帶來貪污和洗錢問題。繼續閱讀..

傳台商匯回資金將沒有稅率優惠，要這樣做才行

作者黃敬哲|發布日期 2018 年 11 月 20 日 13:30 |

分類國際貿易 , 財經

美國總統川普在剛上台時就提出令跨國企業匯回資金的提案，如今因應貿易戰，台灣政府也似乎想要利用租稅優惠吸引資金回流，並提出「促進境外資金回國投資特別條例」草案但最後可能跟原先想的不一樣。

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無摺存款規則有漏洞，金管會將修正條文

作者黃敬哲|發布日期 2018 年 11 月 12 日 8:33 |

分類國際金融 , 財經 , 金融政策

金管會表示現行的無摺存款業務存有法規漏洞，將進行修正，新規定於明年 1 月 1 日開始施行。

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海外資金回流有條件租稅特赦，擬設金融專戶控管

作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 10 月 23 日 9:10 |

分類財經

台商資金返台擬有條件實施「租稅特赦」。金管會主委顧立雄 22 日表示，鼓勵台商資金返台的政策尚未完全確定，但一定會符合國際防制洗錢相關規範，並將規劃透過金融機構設置專戶控管，以避免匯回資金到處亂竄或炒房。繼續閱讀..

央行示警虛擬通貨具三大阻礙、六大缺陷

作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 10 月 22 日 10:15 |

分類 Fintech , 數位貨幣

中央銀行總裁楊金龍 22 日將赴立法院財委會報告虛擬通貨、洗錢防制議題，央行在事先送交立院的書面報告中指出，虛擬通貨全球市場總市值約 2,000 多億美元，與其他實體經濟資產相比仍較低，且具有詐騙比率過高、期貨能量不足、未獲大部分主管機關核准等三大阻礙，並具有交易耗時且不具清算最終性、易遭不法使用等六大缺陷。繼續閱讀..