Tag Archives: 洗錢

全球最大虛幣業者遭日當局盯上，恐刑事告發

作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 03 月 23 日 8:55 |

分類數位貨幣 , 會員專區 , 科技政策

日經新聞、產經新聞、路透社 22 日報導，日本金融廳考慮基於日本《虛擬貨幣法》（日文為「改正資金決濟法」Payment Services Law），對總部設於香港，全球最大的虛擬貨幣業者 Binance 提出警告，主因 Binance 在未進行註冊登記的情況下，就在日本進行業務，而此種情況恐將無法充分保護投資人，讓投資人暴露在恐蒙受損失的風險下，若 Binance 不立即停止在日本的業務，金融廳就考慮攜手日本警察當局提出刑事告發。繼續閱讀..

邁向無現金社會？德國人緊抱現金

作者藍弋丰|發布日期 2018 年 03 月 19 日 8:30 |

分類支付方案 , 會員專區 , 財經

許多國家積極推動無現金的社會，尤其以北歐國家為首，如丹麥自 2016 年初推動無現金交易，更於 2017 年停止印鈔；瑞典推動無鈔化運動，連教會收取奉獻也改用電子支付；挪威也一樣成為高度無現金化國家。亞洲國家方面，儘管亞洲人較為迷戀現金，但各國政府也積極政策鼓勵脫離現金，如新加坡政府正積極推動電子支付。繼續閱讀..

虛幣等金融投機商品廣告，Google 6 月起全禁

作者 MoneyDJ|發布日期 2018 年 03 月 14 日 14:30 |

分類 Facebook , Google , 數位廣告

Google 傳出將跟進 Facebook，禁止虛擬貨幣等「投機性金融產品」的相關廣告，消息傳來讓比特幣應聲重挫。繼續閱讀..

兆豐再被罰 8.57 億，財政部：無涉洗錢情事

作者黃敬哲|發布日期 2018 年 01 月 18 日 11:14 |

分類會員專區 , 財經

兆豐金於 18 日早上發布重訊表示，又遭美國聯準會及伊利諾州金融廳（IDFPR）罰鍰 2,900 萬美元，將影響獲利。不過財政部也隨即公告澄清，此裁罰跟洗錢沒有關係，是舊有的缺失。
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官股銀行又被美國盯上，財政部：評估退出紐約

作者黃敬哲|發布日期 2017 年 10 月 31 日 11:39 |

分類國際金融 , 會員專區 , 財經

財政部長許虞哲 30 日在立法院受詢時表示，基於台灣官股銀行在美國連連遭受裁罰，將請各家評估是否退出紐約。
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道高一尺魔高一丈，比特幣也有洗錢機制

作者黃敬哲|發布日期 2017 年 05 月 17 日 9:49 |

分類 Fintech , 數位貨幣 , 會員專區

據統計，WannaCry 已在 150 個國家感染超過 20 萬台電腦，就算不是每個人都會付贖金，但還是相當可觀的一筆數字。問題來了，歹徒要如何在全球各機構眾目睽睽之下取得贖金呢？
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出國小心了！6/28 起超額攜帶現金未申報將沒收

作者 Nana Ho|發布日期 2017 年 03 月 15 日 18:27 |

分類會員專區 , 財經

今年有計畫出國旅遊的民眾要注意了！財政部關務署 14 日表示，為配合《洗錢防制法》修正案即將上路，自 6 月 28 日起，民眾若攜帶超過新台幣 10 萬元出入境而沒有事先申報，超額款項將會直接沒收，可攜帶的黃金價值限額也向下調整為 1 萬美元（約台幣 31 萬元），超額將處以等值罰鍰，若攜帶裸鑽也需申報。繼續閱讀..

德銀陰雲壟罩全歐洲，IMF 撂重話：應不惜賠本和解

作者黃敬哲|發布日期 2016 年 10 月 07 日 13:23 |

分類會員專區 , 財經

國際貨幣基金組織（IMF）主席拉加德（Christine Lagarde）6 日對德意志銀行一事有強硬的表態，德銀需要對業務模式進行改革，並不惜付出巨額罰款也要迅速與美國監管局達成協議。不過據歐盟官員表示，其實德銀洗錢案，檢調方面還沒有獲得足夠的證據，與此同時，部分德國企業正討論要注資德銀，以協助其渡過難關。

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