隨著全球虛擬資產市場持續發展，面對潛在的洗錢與詐騙風險，各國政府與金融機構加緊研擬納管辦法，而因應監管所需的區塊鏈相關技術有望成為市場焦點。
Whoscall 母公司防詐領域再擴展，投資區塊鏈新創、布局 Web3 |
作者
邱 倢芯|發布日期
2022 年 05 月 24 日 14:27 |
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Tag Archives: 洗錢
全球與中國元宇宙發展現況 |
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作者
拓墣產研|發布日期
2022 年 05 月 16 日 7:30 |
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由於元宇宙概念與定義較為模糊，具體作為及導向皆以遊戲、NFT（Non-Fungible Token，不可替代代幣）為主，並且對於潛在發展領域、可行的市場也較為空泛，使得企業多處於觀望的情況。直到 2021 下半年各國對元宇宙相關政策陸續出台，才有明確地發展願景，吸引宏碁、宏達電、Microsoft、騰訊、Take-Two、聯想等加入並迅速展開布局。當前 Adidas、Atari、Ferrari、Gap、Hulu、Nike、Verizon、Walmart 正以不同方式進入虛擬世界，見證數位世界的沉浸式體驗。 繼續閱讀..
美、德攜手破獲俄超大暗網 Hydra Market，沒收 543 枚比特幣 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2022 年 04 月 06 日 12:40 |
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美國司法部宣布，4 月 5 日與德國當局攜手破獲全球最大最知名的非法交易暗網「Hydra Market」，除將之強制關閉外，德國聯邦刑事廳（German Federal Criminal Police）還沒收內有 543 枚比特幣（價值高達 2,500 萬美元）的加密貨幣錢包。 繼續閱讀..
加密資產不是避風港，NFT 首次被查封 |
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作者
愛范兒|發布日期
2022 年 02 月 18 日 14:35 |
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元宇宙火紅，帶動 NFT 繁榮。因基於區塊鏈技術的非同質化貨幣，NFT 唯一和可溯源等特性讓人們擁有獨一無二的數位資產，迅速得到青睞，尤其總被「複製」困擾的各類藝術品市場。 繼續閱讀..
幫駭客洗錢千億比特幣女子想當投資型網紅，遭警方逮捕 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2022 年 02 月 09 日 13:21 |
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美國一位女子在 TikTok 和 Instagram 上拍影片教人投資，但本週遭到警方逮捕後才知道，原來她的致富之道並不單純。 繼續閱讀..
俄羅斯傳打算「全面禁絕」加密貨幣，比特幣臉綠 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2021 年 12 月 17 日 10:00 |
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繼中國全面禁止加密貨幣後，市場謠傳，俄羅斯央行也打算禁止國內的加密貨幣投資活動，認定有關交易活動增加將對金融穩定構成風險，比特幣聞訊走跌。 繼續閱讀..
買比特幣增值 108 倍遭指是洗錢，以色列銀行拒客戶虛擬貨幣存款 |
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作者
Unwire HK|發布日期
2021 年 11 月 24 日 7:45 |
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不少虛擬貨幣擁有者套現後存入銀行帳戶，以色列就有民眾早年花 3 千美元買入比特幣，現在升值至 32.4 萬美元，卻被銀行拒絕存款，原因是資金來歷「有問題」，無法排除洗錢的可能性。 繼續閱讀..
比特幣毒師！暗網毒販遭控「獄中洗錢 1.39 億美元」，如何賺到 2,934 比特幣成謎 |
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作者
動區動趨|發布日期
2021 年 08 月 18 日 8:00 |
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美國馬里蘭州名為 Xanaxman 的暗網毒販，被馬里蘭州聯邦法院指控服刑期間，非法洗錢 2,934 枚比特幣，價值 1.37 億美元，目前美國政府尚未公開拍賣這筆比特幣。 繼續閱讀..
全球最大加密貨幣交易所幣安，將接受美國政府洗錢與逃稅調查 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2021 年 05 月 14 日 11:59 |
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全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安，目前正在接受美國司法部調查，目標是多項非法金融活動相關行為，尤其是洗錢與逃稅。 繼續閱讀..
