港媒「香港01」報導，據華爾街日報引述知情人士透露，隨著中國政府不斷加強對金融科技平台的監管，人民銀行發現騰訊旗下的微信支付涉嫌違反中國反洗錢相關規定，集團可能面臨創紀錄的高額罰款。 繼續閱讀..
騰訊傳違反中國反洗錢法規，恐面臨巨額罰款 |
作者
MoneyDJ|發布日期
2022 年 03 月 14 日 17:45 |
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Tag Archives: 洗錢
加密資產不是避風港，NFT 首次被查封 |
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作者
愛范兒|發布日期
2022 年 02 月 18 日 14:35 |
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元宇宙火紅，帶動 NFT 繁榮。因基於區塊鏈技術的非同質化貨幣，NFT 唯一和可溯源等特性讓人們擁有獨一無二的數位資產，迅速得到青睞，尤其總被「複製」困擾的各類藝術品市場。 繼續閱讀..
幫駭客洗錢千億比特幣女子想當投資型網紅，遭警方逮捕 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2022 年 02 月 09 日 13:21 |
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美國一位女子在 TikTok 和 Instagram 上拍影片教人投資，但本週遭到警方逮捕後才知道，原來她的致富之道並不單純。 繼續閱讀..
俄羅斯傳打算「全面禁絕」加密貨幣，比特幣臉綠 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2021 年 12 月 17 日 10:00 |
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繼中國全面禁止加密貨幣後，市場謠傳，俄羅斯央行也打算禁止國內的加密貨幣投資活動，認定有關交易活動增加將對金融穩定構成風險，比特幣聞訊走跌。 繼續閱讀..
買比特幣增值 108 倍遭指是洗錢，以色列銀行拒客戶虛擬貨幣存款 |
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作者
Unwire HK|發布日期
2021 年 11 月 24 日 7:45 |
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不少虛擬貨幣擁有者套現後存入銀行帳戶，以色列就有民眾早年花 3 千美元買入比特幣，現在升值至 32.4 萬美元，卻被銀行拒絕存款，原因是資金來歷「有問題」，無法排除洗錢的可能性。 繼續閱讀..
比特幣毒師！暗網毒販遭控「獄中洗錢 1.39 億美元」，如何賺到 2,934 比特幣成謎 |
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作者
動區動趨|發布日期
2021 年 08 月 18 日 8:00 |
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美國馬里蘭州名為 Xanaxman 的暗網毒販，被馬里蘭州聯邦法院指控服刑期間，非法洗錢 2,934 枚比特幣，價值 1.37 億美元，目前美國政府尚未公開拍賣這筆比特幣。 繼續閱讀..
全球最大加密貨幣交易所幣安，將接受美國政府洗錢與逃稅調查 |
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作者
Chen Kobe|發布日期
2021 年 05 月 14 日 11:59 |
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全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安，目前正在接受美國司法部調查，目標是多項非法金融活動相關行為，尤其是洗錢與逃稅。 繼續閱讀..
金管會擬「延後虛擬通貨新法」，實名制落實後或將「納稅」 |
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作者
動區動趨|發布日期
2021 年 05 月 12 日 8:00 |
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台灣金管會上週針對虛擬通貨劃入洗錢防制子法草案召開公聽會，民間業者普遍反應法案預計 7 月 1 日上路過於倉促，故經溝通後金管會擬延後時程。除反洗錢範圍擴大外，據《工商時報》消息，財政部也發聲，若未來採實名制，可能將虛擬通貨交易納入課稅範圍。
比特幣軟！葉倫對虛幣抱持疑慮：尤應關切非法用途 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2021 年 01 月 20 日 10:30 |
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美國財政部長提名人葉倫（Janet Yellen）對虛擬貨幣依舊抱持疑慮，她認為虛幣的非法金融用途尤其需要關切（particular concern）。 繼續閱讀..
滙豐、渣打名列捲入洗錢疑慮五銀行，股價摔 |
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作者
MoneyDJ|發布日期
2020 年 09 月 21 日 12:50 |
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滙豐（HSBC Holdings Plc）、渣打集團（Standard Chartered Plc）捲入洗錢疑慮，9 月 21 日在香港掛牌的股票應聲下挫，連帶拖累港股。 繼續閱讀..
金控大股東持股透明化明年 7 月上路，未申報罰千萬 |
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作者
中央社|發布日期
2019 年 12 月 25 日 9:00 |
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為推動金融業股權透明化，金管會要求金融機構大股東申報持股時，必須揭露背後的「實質受益人」或「最終控制權人」，相關規定將於 25 日發布，2020 年 7 月正式生效，屆時未申報最高將罰千萬元。 繼續閱讀..
